2019.01.20 17:53 臺北時間

「神鬼街友」詐5000萬 買空賣空變身CEO

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時事
以台北車站行乞「出身」的詐騙首腦紀姓犯嫌。(警方提供)
以台北車站行乞「出身」的詐騙首腦紀姓犯嫌。(警方提供)
台北市刑警大隊今(20)日破獲一起詐欺首腦化身街友案件,一名有詐欺、違反公司法、強制性交等多項前科紀錄的41歲紀姓犯嫌,在2011年遭通緝後被逐出家門,淪落台北車站街頭乞討多年,在已去世的陳姓前同夥的引薦下,與44歲余姓電腦商聯手當起空殼公司的CEO,以不法手段詐得近5,000萬元而遭到警方逮捕。
犯罪集團手法是以「人頭戶」虛設公司,並先以小量進貨依約定正常付款,製造交易之假象取得彼此信賴後,再購買大量電腦及3C產品,並開立空頭支票,等收到貨物後,即消失無蹤訛詐商家,被害人求償無門始驚覺受騙,其中更不乏知名大廠、大企業,但礙於形象而未報案。
現場查扣銀行存簿、電腦等3C產品以及虛設公司行號等相關資料。(警方提供)
自2014年起紀、余聯手重出江湖,出資的余嫌因掌握空殼公司的金脈,成了坐擁AUDI、BMW等百萬名車的千萬富翁,而擁有多年「買空賣空」詐欺專業的紀嫌,則因通緝在案,不斷躲避警方追捕,平時化身北車的「神鬼街友」維持貧窮身分,最多在需要時才以計程車代步離開台北車站。
2嫌於台北市萬華區、大安區、中山區分設9間空殼公司,以「全碩公司」「欣美力公司」「富麗展業」「昭亮公司」「神朗公司」「矽準公司」等名號行騙,遭到詐欺的公司至少16家。
現場查扣「全碩資訊科技有限公司」招牌、公司電腦等。(警方提供)
市刑大調查發現,其中紀、余所屬的犯罪集團分工細膩各司其職,空殼公司內設有「負責人」「法務人員」「行政人員」「取貨員」「人頭戶」等,先由「行政人員」接洽承租可作為登記公司行號之處所,以「一租一押」方式向屋主承租,再交由專業會計人員等辦理「人頭戶」公司遷址。
在向各家公司大量進貨電腦、3C產品後,由「取貨員」載往安全處所匿藏,事後再由「負責人」以低價將詐騙貨品回流3C市場。經警方初步清查自2014年起共有全台近百家大小企業、商家受騙,不法所得超過新台幣數千萬元以上,其中又以低於市價的方式回流銷往光華商場為最大宗。
北市刑大第七隊隊長邱桂美表示,歷經數月之追查、蒐集犯罪事證,於去年11月29日執行拘提及搜索行動,現場除逮捕紀嫌等7人到案,並查扣銀行存簿、大量電腦及3C產品、公司電腦、虛設公司行號相關資料等相關贓證物。全案訊後,依詐欺、偽造文書及違反公司法等罪嫌移送臺灣士林地方檢察署偵辦,並將持續擴大清查相關共犯及被害人。
更新時間|2023.09.12 20:29 臺北時間
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