詹舜淇兄妹雖否認犯行，但負責辦理貸款的員工方俐琳及詹舜淇的詹信夫則分別被檢方諭令以5萬元與20萬元交保候傳。
本刊調查，欽泰在中國成立分公司，2017年曾被爆出遭上海中國企業普天倒帳17億，詭異的是，國內2家上櫃公司華美、英格爾也驚爆有超過46億元的逾期應收帳款，股價紛紛重挫。
檢調還查出，這2家公司涉嫌利用海外人頭公司與普天集團假交易，不法交易竟達上百億元，北檢在去年初依違反證交法等罪，將華美董事長楊名衡、英格爾董事長張志榮及總經理呂正東等3人起訴。
普天風暴除了重創台灣股市，飲料大廠泰山通路商之一的欽泰公司也沒逃過一劫。由於普天主要業務為生產通信和科技產品，欽泰國際營業項目卻是外銷泰山公司飲料，檢調懷疑欽泰藉此美化財報，製造資金活絡假象再向銀行詐貸超過10億元。
檢調搜索詹舜淇等相關人住所時，搜出一份由詹信夫在去年5月15日口述、詹妻代筆的書信，內容提到，詹家人為了詹舜淇，這麼多年來的辛勞完全付諸流水，詹父為了救子，還金援一筆為數不少的私房錢，希望能填補愛子虧空。
詹信夫在信件說，「這筆我最後的保命錢是我一輩子的積蓄，讓舜淇賠光，甚至現在負債累累後所僅有，理應由我來做分配-------後續處理靜候我的指示。」
這封家書的末端除了註明由媽媽代筆，被收押的詹舜淇妹妹詹雅琳也在旁簽名見證，詹信夫並簽名及蓋手印，無疑成為虧空鐵證，顯示詹舜淇財務壓力極大，早在去年中就已爆發，家人不但都知情，極可能還成為共犯，詹父還拿積蓄救子。
除了這封家書，法官還根據檢調搜證資料，認定欽泰公司會計、高力公司、普天集團及銀行授信經辦人員等尚未到案，加上詹舜淇兄妹說法避重就輕，且入出境頻繁，與中國、香港等地有密切關係，認定有串證、滅證之虞裁押。
欽泰國際以銷售泰山八寶粥、仙草蜜等飲品到國外為主，負責人詹舜淇是泰山公司負責人詹逸宏的堂兄弟。泰山今天股價一早跳空大跌，一度跌到17.95元，後來跌幅縮小，泰山也強調，台灣欽泰是該公司通路客戶之一，營收占比約1.6％，目前應收帳款金額約新台幣2000萬，已在2017年Q1提列為備抵呆帳損失，該公司並無提供任何背書及保證給台灣欽泰公司或個人。
