2024.06.07 16:00 臺北時間

【詐術揭露情報】地下期貨詐騙案層出不窮 律師揭6大騙術籲提高警覺

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拳能法律事務所詹傑翔律師指出地下期貨詐騙常見的六大騙術,提醒民眾提高警覺,務必選擇主管機關核准的合法期貨業者進行交易。
拳能法律事務所詹傑翔律師指出地下期貨詐騙常見的六大騙術,提醒民眾提高警覺,務必選擇主管機關核准的合法期貨業者進行交易。
根據刑事局統計,2023年一整年民眾「被詐騙」的案件數超過3.5萬件、累積金額高達88.78億元,創下歷史新高!詐騙集團利用人性弱點及日新月異的數位科技,不斷翻新詐騙手法,「地下期貨」的詐騙事件也層出不窮,金額龐大常常讓受害者跌落深淵、造成難以挽回的悲劇!對此,詹傑翔律師特別指出地下期貨詐騙常見的六大騙術,提醒民眾務必在進行期貨投資前提高警覺!
針對層出不窮的地下期貨詐騙案,臺灣期貨交易所與專家呼籲投資人,必須當心這些地下期貨公司是一場騙局,他們不只假借合法期貨商名義私下招攬業務,或者誆騙代為投資,甚至連你親自參觀的營業所、專業的獲利報表都有可能是造假的!詐騙集團慣用哪些手法吸引被害者,讓即使再理性的人最終也飛蛾撲火般投入騙局,甚至還一個拉一個引發「羊群效應」呢?
詐騙集團慣用哪些手法吸引被害者,讓即使再理性的人最終也飛蛾撲火般投入騙局,甚至還一個拉一個引發「羊群效應」呢?讓我們看專家為您解說分明!

當心朋友介紹的不明期貨投資讓你破財

地下期貨詐騙案的受害者多是透過朋友介紹的發財門路,以為能以小博大全身而退,最後卻是換得血本無歸,詐騙集團利用人們對賺錢的渴望以及朋友間的互相介紹來建立信任。他們深知這樣的手法能夠吸引更多人的注意,案例中的王先生(化名)在初期真的賺到錢後、更加強了他們的信心,進一步將他們推向了這個吸金黑洞。
通常地下期貨公司的操作方式,會提供一組帳號請受害者先匯款,並提供下單代號,表明可以用電話或網路下單,買賣臺灣期貨交易所的臺股期貨。受害者贏的話帳戶會收到錢,輸的話則繼續匯款給地下期貨公司,初期一切都正常,目的就在博取投資人信任投入更龐大金額,然而這些地下期貨公司的委託單,其實根本沒有進入合法交易所撮合交易,等到投資人發現苗頭不對,想要抽身時,違法業者早就拿大家的血汗錢捲款落跑、逃之夭夭!
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地下期貨常見的騙術,包括低手續費、免保證金、賺多賠少或超神分析系統為號召,能買在起漲點、賣在起跌點,輕鬆獲利,吸引投資人到地下期貨公司交易。

退休警官警告:小心!地下期貨引發的暴力討債

退休警官高仁和過去也曾破獲金融詐騙案件,他回憶早期非法的地下期貨都藏身在大樓裡面,屋內竟有十幾台的電腦,當天就去將這家地下期貨給逮捕,他說:「查獲金額將近3億,透過那次的案件之後我才知道原來地下期貨這麼可怕。」
另外,高仁和也指出地下期貨詐騙所引發的暴力事件,他說:「許多地下期貨交易是直接與客戶對賭,通常是由熟人或朋友介紹,而誘因往往是「免預收保證金」。當受害人無法繳納保證金時,常見的情況是受到人身威脅和恐嚇,甚至發生暴力討債的情況。」這些事件不僅使受害人損失了大量金錢,暴力討債都是常見手段,最後不但幾百萬的退休金全沒了,搞到整個家庭都毀掉的案例也不少,因此高人和也呼籲民眾要提高警覺,避免因一時貪念陷入這些詐騙集團的陷阱,悔不當初!
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高仁和警官指出被地下期貨詐騙的不適只有退休人員,其中不乏高知識分子。

下手投資前先等等!律師教你該如何提高警覺

針對近年來手法推陳出新的地下期貨詐騙,曾協助受害人追回損失的全能法律事務所詹傑翔律師指出,地下期貨詐騙常以六大騙術為誘餌,包括「低手續費」、「免保證金」、「賺多賠少」或「超神分析系統」、「保證獲利」、「保證退場」,以及生動誘人宣稱能夠輕鬆獲利的情節,吸引投資人進行交易。另外,詐騙集團還會透過提供「明牌」等手段,逐步取得投資人的信任,導致他們最終被誘騙入局,損失慘重。
對於一般民眾,詹律師建議若要投資期貨,應該選擇主管機關核准的合法期貨業者進行交易,而不是將錢投入到不知名的網站或APP中,以減少掉入詐騙陷阱的風險另外,他說:「因為現在的詐騙集團越來越懂得心理戰術,會逐步取得民眾的信任,所以還是勸所有民眾真的不要貪心、多一分謹慎才能守住財富。」
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地下期貨詐騙層出不窮,許多長輩掉入投資陷阱、賠掉老本,詹傑翔律師表示車手與詐騙集團早已設好斷點、很難抓到上游,實務上想取回被詐騙的資金並不容易。
對於已經受騙的民眾,詹律師說:「因為車手和詐騙集團首腦幾乎會用斷點斷得很乾淨,很難抓到上游,實務上很難取回被詐騙的資金。」他建議若真的被詐騙了,還是建議透過提告,也就是先對車手或詐騙集團提起詐欺取財的「刑事告訴」,判刑過程中再提起刑事附帶民事訴訟方式,請求資金的損害賠償。
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投資期貨應該選擇主管機關核准的合法期貨業者進行交易,民眾可以上台灣期貨交易所網站查詢。
詹律師也站出來呼籲地下期貨詐騙是一個不容忽視的問題,他強調,民眾應該避免貪心,保持謹慎態度,才能守護自己的財產和權益,遠離地下期貨詐騙的陷阱。

期交所提醒投資人開立期貨帳戶,必須需透過合法期貨商。

名單可至臺灣期貨交易所網站首頁「交易制度/期貨商及期貨交易輔助人名冊」項下查詢,或期貨公會網站查詢。

安全投資傳送門:https://reurl.cc/p3g7Ne

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