兆豐案

「他是缺點很明顯的人。」跟彭文正合作多年的製作人林秉松說，同事你一言我一語：「對，愛遲到、仗勢自己聰明，臨時抱佛腳、自戀型人格…」優點呢？空氣突然安靜幾秒，有人說：「對公理的追求…」一陣尷尬笑後，「應該說他很堅持某些價值。」大家又熱烈附議：「他真的表裡如一。」

兆豐金案歷經台北地院近4年審理，一審法官認定，遭檢察官求刑12年的前兆豐金前董座蔡友才，背信及證交法重罪部分不成立，蔡友才僅涉不實召開董事會，觸犯使公務員登載不實等2罪，輕判4個月及6個月，合併執行9個月，可易科罰金；仍可上訴。

台北地檢署今年5月簽結兆豐洗錢案後，名嘴胡忠信指控已故國學大師南懷瑾的兒子南國熙、保勝光學董事長伍必霈涉為日本黑道組織山口組洗錢，並具狀告發，台北地檢署6日傳訊胡忠信、南國熙及伍必霈，由於仍有事證待查，檢方訊後將3人請回。

全台首家反洗錢顧問公司今天成立，創辦人兼執行長慶啟人不但剛從高檢署卸任的檢察官，也是國內第一位拿到反洗錢師資格的司法官，具有豐富的實務經驗，連她的合作顧問張紹斌也是前台北地檢署主任檢察官，擅長偵辦電腦犯罪及智慧財產權案件，形同如虎添翼，今天開幕儀式相當風光，包括高檢署檢察長王添盛也以老長官的身份親自到場給予祝福。

上星期，台北地檢署簽結兆豐金控案，表示經過逐筆清查，兆豐金控紐約分行並無洗錢情事。去年8月，兆豐案爆發，震動台灣社會，媒體與網路輿論為之沸騰。當時，輿論普遍認為，全案涉及祕密洗錢。為此，當局敲掉上任未久的金管會主委丁克華，並把曾銘宗等六名金管會前任、現任首長，移送監察院追究責任。此外，拔除上任未久的兆豐金控董事長徐光熙，改以張兆順入替。張兆順接事後，立刻公開揭櫫首要任務﹕成立專案小組，調出紐約分行所有帳目，全力追查洗錢案。

官股代表吳當傑去年接手華南金董事長，不改強勢作風，修定董事涉妨害祕密等罪，經判決定讞，就須解除職位的新內規，金融圈認為是衝著民股板橋林家接班人林知延而來。

銀行公會理事長同時也是台灣金暨台銀董事長呂桔誠，6日出席台銀行員訓練所升格為一級單位的揭牌儀式，會後談到，將於1月8日率國內12家在美國設有子行、分行的國銀業者，召集法遵相關主管合計逾百人飛往美國，並敲定1月10日於紐約當地召開法遵人員內稽內控研討會，也會參訪當地Top(頂尖)的銀行。

兆豐金前董事長蔡友才因涉及證反證交法等案遭收押，上週五台北地檢署起訴後，法院認定他已無羈押必要，裁定以2.5億元交保，其中5000萬元為現金保，2億元則須由具2億資產人士出具保證書，蔡友才家人今籌足5000萬現金並找來韓姓及蘇姓保證人，各擔保1.3億元及7000萬元，律師透露，蔡友才身體不好，和前總統陳水扁一樣，大姆指會不自主抖動，交保後絕不會逃亡。

本屆監委仍有11人缺額，副總統陳建仁召集的監委補提名審薦小組上月25日已截止各界推薦。據了解，淡出政壇的客委會前主委羅文嘉獲客委會系統推薦，且已取得超過50位民進黨立委連署，綠營內部看好羅可望獲得提名。

兆豐金案及樂陞案這二大案在檢調大力偵辦下，犯罪輪廓漸趨明朗。兆豐金案已在上週五起訴兆豐金前董事長蔡友才，並求刑12年，樂陞案則成功延押主嫌許金龍。

台北地檢署偵辦兆豐銀紐約分行遭美國重罰57億元弊案，意外查出年薪高達913萬的前董事長蔡友才與親信王起梆向兆豐的客戶（即潤泰與寶佳兩大集團）以投資私募基金為名，成立鑒機公司，不但在核貸潤泰投資鑒機的58億元是向兆豐借貸過程，未進行利益迴避，還向投資鑒機的股東收取2點25億元的行政服務費。

金管會主委李瑞倉上任首日，大半時間就花在立法院備詢，一場四小時的處女秀，卻顯得政治味濃厚，專業表現卻不及格。對金融業實務仍顯生疏的他，未來恐怕需要加緊「惡補」，才能倖免於立委們的猛烈炮火。