詐騙集團

近期多起案件顯示，詐團濫用自然人憑證開戶的手法正快速擴散，引起警方與銀行高度關注。這是一種新興且危害嚴重的詐騙手法，詐騙集團利用民眾的自然人憑證，大量開設人頭數位帳戶，成為洗錢與詐騙金流的跳板。

第一銀行宜蘭分行傳出有行員涉嫌協助詐騙集團開戶，昨（15日）遭到刑事警察大隊搜索，將5行員帶回偵訊，並在晚間移送宜蘭地檢署，今天上午傳出大稻埕分行也遭到搜索，一位許姓女副理被認為涉案情節重大，裁定80萬元交保，須配戴電子腳鐐，限制出海出境。

行政執行署台中分署於今（14日）下午2時，法拍史上查扣最高價、市價破3,000萬元的Richard Mille 07-02粉色鑲鑽腕錶，創下歷年之最，經鑑定該查扣物確認是「原廠製造」。台中地檢署第二辦公室廣場前擠滿人潮，經過一番廝殺喊價，最後由一名全身潮牌、持「15」號藍牌的男子以3900萬元奪得拍定，他手腕戴同款錶入場，應是該款愛好者。拍賣會後，僅對媒體表示「買來自用」，謝絕受訪。

台美執法機關近期聯手破獲重大跨境詐欺洗錢案！詐團主嫌廖呈潔被美國情報單位查獲在美國進行詐團收取贓款及洗錢等工作，該詐團以感情詐騙（即「殺豬盤」pig butchering scam）為手段，再以投資獲利取信被害人，遊說「雙方共創美好未來」等惑語詐騙錢財，有3名美方中老年男子受害，詐得美金532萬8,855元，折算新臺幣約1億7,052萬餘元。中檢於年初廖女入境台灣之際，將其拘提到案，並查扣到Richard Mille精品錶1隻等貴重物品，將於今（14日）下午進行公開拍賣。

假投資詐騙由於警方加強宣導力度，近期已有明顯成效。狡猾的詐騙集團為使民眾降低戒心，最近開始變化詐騙手法。

行政執行署台中分署將於本月14日（下週三）法拍分署史上查扣最高價、市價破3,000萬元的Richard Mille 07-02粉色鑲鑽腕錶，創下歷年之最，經鑑定該查扣物確認是「原廠製造」，勢必引來不少喜愛高檔鐘錶玩家！

台中地檢署偵破兩起「台版地面師」詐騙案，詐團勾結理財公司先以「假檢警」、「假投資」手法詐取現金，再與地政士勾結，騙被害人抵押不動產借款，最後由車手提領一空，海削逾新台幣1.4億元，受害人逾20人。檢方今（7日）偵查終結，依違反組織、詐欺等罪，將涉案13人提起公訴。其中一名老翁遭騙逾千萬元，檢方對被告具提求刑4年。

新北市警局林口分局近期偵破2起假交友搭配虛擬貨幣投資詐騙案，成功逮捕偽裝虛擬貨幣交易的面交車手2人，查扣手機、點鈔機、現金及犯案車輛等證物，成功阻斷詐團金流鏈。

台北市信義分局福德街派出所日前偵破一起詐騙案件，50歲林姓婦人疑遭愛情詐騙，淪為詐騙集團車手，依約前來向被害人收取假投資款項，遭現場埋伏員警當場逮捕，全案依詐欺等罪嫌移送偵辦。

台北市警方近日受理一樁家庭糾紛，意外發現女子掉入感情詐騙陷阱！一名人妻誤信社群平台的股票投資廣告，被邀進一個投資群，詐團成員扮演「事業有成、經濟穩定」的成功男士，以成熟穩重、大方體貼的態度取信人妻，藉此贏得她的好感。接著透過假冒的「理財專員」、「投資助理」等角色，一步一步教導人妻操作假的投資平台，甚至慫恿她參加大戶投資獲利，人妻掉入陷阱遭詐騙將近160萬元。

台灣頂尖區塊鏈金融犯罪分析師陳梅慧涉及洩密案遭調查，去年底凌晨複訊後無保請回，卻與男友在國道北返時遭一輛租賃車高速追撞，傷重不治。全案經台中地檢署偵辦，將涉及洩密罪的陳女男友刑事局偵查員謝睿璿緩起訴、支付公庫5萬元；車禍當天，與陳一併遭傳喚的2名XREX集團創始人蕭匯宗和黃耀文，則認罪坦承幫「阿福錢包」詐團洗錢轉匯1270萬顆泰達幣「換鏈」，估約4.1億元，檢察官將2人緩起訴，應支付國庫各500萬元、300萬元。

中國四川「酒托」詐騙通緝犯卿晨璟靚，因外型亮麗，照片一曝光，就掀起大票網友討論，而近日服刑完畢的她，當起直播主，並以「最美通緝犯」創帳號，拍片揭密酒托騙局，提醒大家不要被騙，不過27日帳號無預警遭封鎖。