反洗錢

新北市汐止消防分隊林姓隊員被控在去年底透過LINE聯繫，將名下4個帳戶交給不詳詐欺集團成員，導致多位被害人匯款遭騙87萬餘元，士林地檢署依違反洗錢防制法將他起訴，全案已由法官承審中。

颱風來襲，檢察總長邢泰釗不畏風雨南下高雄肯定檢警剷除虛擬幣洗錢管道，不但致贈「火鳳」獎座鼓勵，並大讚雄檢建置全國首套扣案虛擬通貨管理系統。

桃園機場日前查獲有位男性旅客出境時，因手提及託運行李中攜帶共2.7155公斤的黃金，又未依照規定主動向海關申報，涉及違反洗錢防制法，若按照9月5日每公斤黃金條塊170.6萬元的價格，換算市值高達463.2萬元，扣除免申報2萬美元（約新台幣60萬元）的部分，估計罰鍰金額逾400萬元。

行政院長蘇貞昌20日宣布成立「打詐國家隊」，由台灣高檢署領銜，整合檢、警、調、金管會及各協辦機關，向詐騙集團宣戰。本刊調查，政院將朝「斬源頭、封後路」兩大方向分頭行動，先以「封鎖詐騙簡訊」為主要目標，減少民眾受害，再拉高「遊戲點數」規範密度至銀行洗錢防制等級，以防就算有人不慎上當，也有很高機會能在詐騙受害人於超商等場所購買大量點數時被擋下，用以滅絕詐團命脈。

為深化民眾對洗錢防制及打擊資恐、打擊資助武器擴散的認識，行政院洗錢防制辦公室特別拍攝了3支宣傳短片及1部微電影加強宣導，並由東奧女子舉重金牌郭婞淳及跆拳道銅牌羅嘉翎化身為代言人，希望透過影片宣導，讓全民對於打擊洗錢犯罪有更深認識。

台灣曾於2001年制定亞洲第一部洗錢防制專法，也成立金融情報中心（Financial Intelligence Unit, FIU），當年被「亞太防制洗錢組織」（Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG）評為「相當先進的組成與立法」。但隨著國際防制洗錢修法愈來愈進步，2007年因法制面缺失、執法不足、金融機構防制措施未落實、邊境現金管制不佳等因素，層級被降至「一般追蹤名單」，與越南、印尼、菲律賓同等級。2011年為「加強追蹤」，與緬甸、寮國、阿富汗等國相同，2014年被列為觀察清單「過渡追蹤程序名單」，與不丹、馬爾地夫、巴基斯坦等10國同列。

第二屆台北金融科技展11月29、30日連續2天在世貿一館登場，超過240個金融機構參展，各家業者渾身解數使出各種最新金融科技花招來吸引民眾目光，例如機器人牛肉麵館、KTV亭及純網銀業者的數位金融生活圈，其中最亮眼的是前職棒巨星恰恰彭政閔也前來擔任行政院反洗錢辦公室代言人，成為全場最吸睛焦點。

過去3個月香港恆生指數修正超過6％，今年也回檔近12％，開始有投資人問：「香港可以危機入市了嗎？」其實今年即使沒有反《送中條例》，香港也難以樂觀。

針對有網路媒體報載洗錢防制捷報「偷跑」，行政院洗錢防制辦公室今（15日）上午發出新聞稿嚴正駁斥，澄清該訊息與事實不符，強調此次國際評鑑已將我國列為最佳等級的一般追蹤成績，相關內容在6月28日揭曉當天，同步公布在全球網路，洗防辦絕未偷跑。

台北地檢署首位女襄閱主任檢察官陳佳秀，擔任北檢肅貪黑金專組主任期間，督導偵辦台北市大巨蛋案、查獲兆豐銀行高層涉違法私募基金投資、偵破中信內湖購地弊案，從被推薦的87名優秀公務員中脫穎而出，今天榮獲被視為公務人員最高殊榮的「公務人員傑出貢獻獎」。

廉政署推動參與聯合國反貪腐公約，邀請5位國外審查委員來台交流，今（24）日提出結論意見，建議強化反貪腐機構的合作，並加強對私部門貪腐的重視及強化公民參與，同時肯定我國對打擊洗錢及反貪執行成效。

兆豐銀行繼前年被美國紐約州金融服務署（NYDFS）開罰1.8億美元（約新台幣57億元）後，再度因為同案被美國聯準會（Fed）和伊利諾州金融廳（IDFPR）開罰2,900萬美元（約新台幣8.57億元），同時得提交相關改善計畫。兆豐金今天早上6點半發布重訊說明，並強調這次裁罰是「舊案」。