水房

天道盟1名詹姓男以桃園某茶行為基地，充當車手水房據點，專門吸收未成年少年擔任車手，車手取得詐騙贓款後，被要求放在公園廁所內，刻意製造斷點，刑事局獲報逮捕詹男等14人送辦。

桃園龜山分局近日破獲一起由天道盟正義會背景的詐騙集團案件。一名25歲的詹姓男子和其他13人在中壢一處茶行設置詐騙水房，並將5、6樓裝潢成高級招待所，招募少年車手從事非法活動；後該集團因懷疑車手私吞贓款，對其暴力毆打，逼迫簽下本票，最終被警方依強盜、詐欺、違反《洗錢防制法》、《少年事件處理法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌拘提詹男等14人到案。

刑事警察局電信偵查大隊去年10月間獲報，1名李姓被害人遭假檢警手法詐騙，將金融卡、密碼交付予假冒地檢署專員之車手，隨後帳戶即遭車手提領一空，損失計新臺幣約130餘萬元，檢警事後逮捕23名嫌犯。

民進黨前立委余天的女婿陳鑒昨（2日）因涉嫌擔任詐騙集團成員被收押，引起軒然大波，余天本人也震怒喊話「該關多久就多久」。國民黨方面，同樣涉入詐騙案爭議的立委徐巧芯則跳出來反批「不會用政治攻防去傷害余天及其家人，但民進黨對我的攻擊，明明不是我涉案，但不合比例的攻擊太荒謬了」。

橋頭地檢署2019年間破獲一個以葉姓男子為首的洗錢集團，查到該集團以中國帳戶及U盾洗錢達新台幣43億多元，不過一審認為無法證明犯罪，將14名被告通通判無罪，如今二審大逆轉，改將其中12人依特殊洗錢罪判6月至1年不等，可上訴。

彰化檢警會前日南下高雄搜索一個詐欺集團處「水房」，並查出為首的陳姓女子，將提供帳戶的人頭關在旅館裡，限制行動，非法轉帳金額達7500萬，警方破門而入，在客廳壓制陳女等，此時隔壁房裡傳來哼哼啊啊的聲音，該集團一對情侶檔正在做「人與人的連結」，警方將赤裸的兩人揪出來，4嫌訊後被依涉嫌「組織犯罪條例」、詐欺、洗錢防制法移送法辦。

檢警2019年在高雄市一處豪宅，破獲金流高達新台幣43億元的「水房洗錢集團」，逮捕葉姓等14名涉案成員，被依賭博、組織犯罪等罪起訴，橋頭地院審理認為全案無從證明水房代收付款涉及賭博犯罪，14名涉案成員全數判無罪。

有博弈教父之稱的陳盈助，年初遭嘉義地檢署查獲涉嫌經營運動賽事博弈平台，近日檢察官依違反《洗錢防制法》及賭博罪，決定給予緩起訴處分，條件是須繳納8億5千萬元給國庫，含另2名共犯緩起訴金，合計近10億元創下台灣史上最高額處分金紀錄，陳不僅立即繳清，還同意緩起訴2年期間捐助2千萬元給犯罪被害人保護協會。本刊調查，由陳盈助一手創立的博弈王國，透過網路經營國際運動簽注，單月投注金額常破千億元，但他為避免惹上台灣的禁賭法律，以鎖IP方式限制台灣的位址下注，這也是檢方決定給予緩起訴的主因。

有博弈教父之稱的陳盈助，遭嘉義地檢署查獲涉嫌經營運動賽事博弈平台，近日檢察官依違反《洗錢防制法》及賭博罪，決定給予緩起訴處分，全案合計近10億元創下台灣史上最高額處分金紀錄，陳不僅立即繳清，還同意緩起訴2年期間捐助2千萬元給犯罪被害人保護協會，顯見他的財力雄厚。陳盈助經營博弈帝國，卻能不被法辦，其實都有縝密的計畫。