2017.07.06 10:27 臺北時間

兄弟檔偕玩伴組洗錢機房 每月經手1.3億元

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時事
刑事局在今年一月就曾在彰化破獲詐騙機房,研判也與陳嫌等人有關。
刑事局在今年一月就曾在彰化破獲詐騙機房,研判也與陳嫌等人有關。
兒時玩伴竟共同設立詐騙轉帳機房!刑事局偵四大隊在台中市破獲一個由陳姓兄弟組成的詐騙集團,另有3名旗下成員居然都是主嫌兒時玩伴。警方調查,陳姓兄弟檔主持的轉帳機房,專門替詐騙集團洗錢,協助將詐騙款項用無摺存款的方式,存入該兄弟檔的指定帳戶,再利用中國支付寶,將贓款以線上轉帳的方式給下游的水房,粗估每月經手金額高達1.3億元。
警方攻堅台中市大雅區的詐騙轉帳機房,陳嫌等人還來不及反應就被制伏。
7月3日中午,刑事局偵四大隊第一隊組成的專案小組,攻堅台中市大雅區的一間大樓住家,專案小組破門而入時,裡面的陳姓兄弟檔和黨羽正在數著詐騙得來的鈔票,面對警方突襲,只好不知所措地蹲在地上,束手就擒。
刑事局偵四大隊在今年1月時,才剛破獲彰化地區的一間詐騙機房,再經追查,又發現這個位於台中,由陳賢斌、陳賢哲兄弟所主持,號召另外3名兒時玩伴共同成立的轉帳機房。而陳嫌等人專門提供分工細膩的一條龍服務,幫助上游的詐騙集團獲取被害人照片、偽造假大陸檢調公文、付費給系統商,完成詐騙集團交辦的任務。
轉帳機房內到處可見現金,足見經手的詐騙款項龐大。
專案小組指出,除了這些詐騙基本功,陳姓兄弟檔還涉及洗錢。他們將詐騙集團得手的款項,先存入自己的帳戶後,隨後用中國大陸的支付寶,用線上轉帳方式再轉手給下游的水房,一來一往間,每月可經手贓款達新台幣1.3億元,而每筆經手款項還可收取1.5%的手續費,讓兄弟檔和黨羽每個月至少進帳200餘萬元。
陳嫌等人配合上、下游的機房和水房,詐騙大陸人民。
警方說,嫌犯成功轉帳後,下游水房的領款車手就會到超商、銀行的ATM提款,由於詐騙款項是透過線上轉帳方式流通,所以增加贓款查察的難度;刑事局也將5名嫌犯訊後依詐欺、洗錢罪嫌移送地檢署偵辦,並試圖追回詐騙所得。
更新時間|2023.09.12 20:25 臺北時間
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