洗錢

橋頭地檢署日前接獲高雄地區金融機構通報可疑金融情資，懷疑有不法之徒使用人頭公司掩護洗錢行為，指揮高雄市刑事警察大隊深入追查，專案小組接續於今年2月24日、4月22日、6月16日執行搜索與拘提，成功破獲以郭姓男子為首的15人跨境洗錢集團，並將郭嫌等5人聲押禁見獲准。

1名30歲馬來西亞籍男子，自願前往柬埔寨加入詐騙組織，卻因「背不好台詞」打工3天就慘遭集團開除，儘管他未成功撥出1通電話，最終仍在新加坡落網並被判處16個月2週的有期徒刑。

美食外送平台Uber Eats驚傳變成洗錢集團的犯案工具，傳出有不肖人士利用300多個人頭帳號，向平台上特定商號下單超過2,800筆、總金額破千萬，平台察覺有異通報檢調，主嫌林姓男子已遭搜索約談，平台方也做出回應。

知名外送平台Uber Eats日前發現特定餐飲業者交易異常，經常在收到訂單後臨時變更註記，平台發現異常向調查局通報，台北地檢署接獲通報後展開調查，懷疑有不法集團利用合法平台掩護非法洗錢，於今（24日）指揮調查局資安站搜索林姓男子住處等7個地點，並約談林男等9人到案說明，全案朝違反《洗錢防制法》方向偵辦。

前基隆地檢署檢察官林渝鈞涉嫌透過借款籌措資金，以高利率轉貸給資金周轉困難的高姓廠商，不法獲利逾3,948萬元。檢方調查發現，林渝鈞除涉嫌重利、洗錢等多項罪嫌遭起訴外，還疑似未依法申報鉅額債權債務，涉及財產申報不實，若確認故意隱匿，依《公職人員財產申報法》規定，最高恐面臨400萬元罰鍰。

台中地檢署檢察官林宗毅偵辦跨國洗錢案，查出以男子蔡佳霖為首的跨境博弈地下匯兌洗錢集團，竟以當鋪作為掩護，透過低於一般銀行，將其於越南當地經營「贏家娛樂城」不法獲利洗回我國。中檢發動2波搜索，查扣犯罪工具及不法所得共新臺幣2億 5,499 萬 6,824 元，聲押蔡等6人獲准。今(12)偵查終結，依法將蔡等8人提起公訴。

被控誆賣2輛限量法拉利超跑、詐騙美國經銷商得手近3.2億元的富商賽車手陳肯特（本名陳宗傑），年初因全盤認罪並主動拋出願意賣車與美國受害買家和解，換得5,000萬元交保。但交保後的陳，5個月來未與美商達成和解，台中地院今（11）日再開庭，陳不但改口否認洗錢、組織條例等罪，並要求再傳4名證人洗刷他冤屈。

立法院司法及法制委員會預計於6月11日審查《刑事訴訟法》修正草案，法務部今（9日）發布新聞稿表達憂心，強調支持程序正義與人權保障，但若部分修法內容通過，恐大幅削弱重大犯罪偵辦能力，甚至讓司法制度淪為犯罪者的「保護傘」，衝擊社會治安與被害人權益。

七連霸立委高金素梅涉嫌詐領助理費及快篩試劑等案遭台北地檢署起訴，並具體求處十二年六月重刑，震撼政壇！本刊掌握，高金素梅從馬英九執政時代即遭檢調分案偵辦，後來查出近八百萬元助理費詐領案，還有豪宅資金流向以及橫跨兩岸的人脈與資金網路。

6月8日，七連霸無黨籍立委高金素梅因涉嫌詐領助理費及非法輸入中國製快篩試劑，遭台北地檢署起訴，其中詐領助理費金額近800萬元，由於高金素梅否認犯罪，檢方向法院具體求處12年6月重刑，引起政壇關注。