洗錢

新北地檢署偵辦數支付公司涉替博弈及詐團業者洗錢，估計近年來代收425億8,885萬元，不法獲利至少達3億8,303萬元，今依違反《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》、《個人資料保護法》及賭博、詐欺、偽造文書等罪將該公司實際負責人薛筆鐘等28人起訴。

名模錢帥君男友郭哲敏洗錢案，去年11月羈押至今，美妝YouTuber鄭雅勻的老公張男也涉入其中，但當時鄭雅勻發文表示，對丈夫洗錢案完全不知情，也稱已訴請離婚。近日錢帥君頻在IG發文，稱孩子無法與父親團聚的無奈、質疑司法令人無所適從。無獨有偶，鄭雅勻昨（22日）也發文，透露最近的體悟，自我喊話「一定能跨過去」，還稱邊打宇邊哭。

「88會館」負責人郭哲敏因涉嫌經營博弈、地下匯兌等案件，潛逃泰國，去年8月遭刑事局押解返台，11月遭檢方依賭博、違反《組織犯罪防制條例》《銀行法》《洗錢防制法》等罪嫌起訴，遭法院裁定羈押禁見。郭哲敏模特兒女友錢帥君日前在IG發文，首度談及此事，除表達孩子無法與父親團聚的無奈，還質疑司法令人無所適從。錢帥君今（23日）凌晨再度發文，表示「我會堅強」，還舉貴婦奈奈、藍海地產李陳妙音、北市府前都發局長黃景茂等人為例，再度質疑羈押標準究竟是什麼？

民眾黨主席柯文哲近日陷入多起弊案，更因京華城案遭羈押，其妻陳佩琪今（12日）出面接受媒體採訪，談到家人時一度落淚，感嘆被「抄家滅族」，此外，針對多次赴ATM存錢，陳佩琪表示這是自己的習慣，至於柯文哲隨身碟被發現疑似記下收取沈慶京金流，陳佩琪則認為丈夫不會有這種記帳習慣。

民眾黨主席柯文哲在京華城案是否涉嫌違背職務收賄罪，關鍵破口之一很可能是他的妻子陳佩琪，本刊日前踢爆陳利用ATM（自動櫃員機）存款上百萬元不明資金，事後她對外解釋是手尾錢等，但根據檢廉勾稽，陳利用ATM存款逾60次、金額高達619萬元，且集中在京華城便當會及柯文哲與沈慶京見面後，2個關鍵時間點她都密集拿著現鈔存進自己及3名子女的帳戶，並在接受偵訊時4度翻供，先說是柯文哲的稿費，又說是民眾捐的選舉經費、小孩壓歲錢，最後才說是母親帳戶裡的錢，恐有替柯文哲處理不明資金，涉及洗錢罪之嫌。

民眾黨主席柯文哲在京華城案是否涉嫌違背職務收賄罪，關鍵破口之一很可能是他的妻子陳佩琪，本刊日前踢爆陳利用ATM（自動櫃員機）存款上百萬元不明資金，事後她對外解釋是手尾錢等，但根據檢廉勾稽，陳利用ATM存款逾60次、金額高達619萬元。

本刊掌握獨家消息，京華城容積率在2022年底確定為840%後，柯文哲2023年9月30日，獨自前往陶朱隱園獨會沈慶京，然後赴美，同時傳出手機掉了，接著陳佩琪就開始ATM小額存款逾40次，將462萬餘元存進長子柯傅堯、長女柯傅蓉、次女柯傅瑄3名子女的帳戶。

陳佩琪遭檢廉約談時，針對以60次ATM存款方式，將619萬9,000元存進自己及3子女帳戶，她4度翻供，先說資金來源是柯文哲的稿費，又說是民眾捐的選舉經費、小孩壓歲錢，最後才說是母親帳戶裡的錢，恐有替柯文哲處理不明資金，涉及洗錢罪之嫌。知情人士表示，陳佩琪密集ATM存款的手法太特別，至於她其中的講到錢的來源的說法之一，竟是民眾捐的選舉經費，若這屬實，陳佩琪恐涉及違反《政治獻金法》也辜負了捐款的支持者及小草的美意。

近日社群threads吹起一股曬帳單條碼讓網友幫忙繳費的歪風，對此，就有一名律師分享案例，一名男子將500元的繳費單PO網，結果被有心人以贓款繳費，不僅涉入洗錢案，還多花了9萬元請律師處理。

前總統陳水扁涉及龍潭購地等4案遭判刑20年確定，但他因病保外就醫，另有二次金改國泰併世華等4案未審結則停審，其中前台北101董事長陳敏薰千萬元買官洗錢案發至今逾16年仍未判決確定，今年5月20日台北地院認為案發至今逾16年，逾10年追訴期而判免訴，檢察官上訴後，高院今(28日)認為，一審沒傳扁出庭即判免訴，程序有問題，撤銷扁的免訴，全案發回更審。

新北市汐止消防分隊林姓隊員被控在去年底透過LINE聯繫，將名下4個帳戶交給不詳詐欺集團成員，導致多位被害人匯款遭騙87萬餘元，士林地檢署依違反洗錢防制法將他起訴，全案已由法官承審中。

法務部因2022年協助美國辦理販毒、洗錢犯罪，今年獲得美國司法部分享高達50％約700萬美金（約新台幣2.26億元）的沒收款項，此為美國對台灣首度進行國際分享。