洗錢

金錢豹創辦人袁昶平去年喜迎第二春，與小他24歲的葳格高中執行董事吳菀庭再婚，但現在卻有廠商出面，指控袁、吳2人以校區整建裝修名義，尋求廠商施工，事後卻故意賴帳，還以司法濫訴、找黑衣人協商等方式威脅。除此之外，袁、吳2人還被爆長期收受回扣，吳女更指示下屬，以作假帳方式來讓她及家人買精品、出國旅遊，甚至還坐擁數千萬元的勞斯萊斯豪車，多年來恐已掏空近億元校產，十分惡劣！

上櫃公司寶島光學科技公司驚爆掏空疑雲，旗下部分加盟店營收遭匯進私人帳戶，侵吞金額估計至少數千萬元，台北地檢署今天指揮調查局兵分22路，搜索寶島光學等公司辦公室及相關人住處等地，並約談蔡姓副董事長及總經理姪女等9名被告到案說明。

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與其丈夫杜秉澄涉嫌洗錢，一審各遭判10、15年，8月7日二審開庭時，杜秉澄突向媒體大喊「徐巧芯叫我認罪」，引發關注，徐則反嗆「有病要看醫生」。而遭羈押超過18個月的杜秉澄，傳出他近日在台北看守所情緒不穩，將頭埋入馬桶中，隔天拒絕服藥，2度遭所方緊急上銬，呈報高院獲准。

職棒假球案組頭「雨刷」蔡政宜，出獄後漂白從政選上議員，但惡性未改，被查出與妻子唐斯蓉聯手為東南亞多個網路博弈業者洗錢，雇了二十多名員工24小時日夜操作網銀，把境外賭場贓款拆成小筆金額，匯到人頭帳戶，最後再換成虛擬貨幣轉走，光抽成手續費的不法所得就超過2億元，夫妻砸上億元在高雄市區買透天別墅及亞灣摩天指標豪宅，檢警搜索時更查扣超過80個名牌包及各式奢華精品，讓辦案人員看到瞠目結舌。早一步潛逃的唐斯蓉已遭通緝，專案小組正擴大調查這起堪稱是東南亞最大洗錢水房的金流及其他共犯。

職棒假球案組頭「雨刷」蔡政宜，出獄後漂白從政選上議員，但惡性未改，被查出與妻子唐斯蓉聯手為東南亞多個網路博弈業者洗錢，雇了20多名員工24小時日夜操作網銀，把境外賭場贓款拆成小筆金額，匯到人頭帳戶，最後再換成虛擬貨幣轉走，光抽成手續費的不法所得就超過2億元。

9月12日，綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜涉嫌替博弈集團洗錢，被高雄橋頭地檢署聲押禁見獲准，他不服提起抗告遭駁回確定。這位曾經收買多位職棒球星打假球、差點搞垮職棒的罪魁禍首，讓無數球迷恨得牙癢癢的臉孔，又再一次狼狽出現在媒體鏡頭前。

檢警在8月底趁蔡政宜返台不到一週，又準備出境赴越南胡志明市時，在桃園機場將他緊急拘提，並同步搜索他位在高雄市三民區、占地120坪的5樓透天別墅，發現蔡政宜住家裝潢豪奢，尤其妻子的衣帽間更宛如精品店，各式名牌包琳瑯滿目，包括LV、愛馬仕、Chanel、Dior、Loewe和Fendi等等，數量超過80件。

假球簽賭事件曾重創中華職棒，新北地檢署在2011年8月共起訴３個假球集團，包括「雨刷」蔡政宜、「余則彬」與時任台南縣議長「吳健保」集團，涉案遭被告多達24人。檢方起訴指出，當年中職被簽賭集團控制很久，光是被簽賭集團控制的球員就多達17人，幸好經過中職近年來重振旗鼓與各球團雷厲風行掃蕩，假球簽賭事件不再，球迷也紛紛回籠。

詐騙無孔不入，根據警政署打詐儀表板統計，8月財損金額高達73億餘元；其中，虛擬貨幣由於匿名性和能快速跨境兩大特性，被詐團作為主要洗錢工具；專家指出，要遏止詐騙，應積極貼近國際法規、培養執法人員區塊鏈專業分析能力及民眾對區塊鏈的認識。

國民黨立委徐巧芯的丈夫劉彥澧，其姊劉向婕涉入重大詐騙案。檢調查出，她與丈夫杜秉澄成立「水房」，夥同助理吳沂珊及友人林于倫，以虛擬貨幣協助詐團洗錢，金額高達2,300萬元。台北地院一審依洗錢與加重詐欺罪，分別判杜秉澄15年、劉向婕10年徒刑。案件上訴後，台灣高等法院4日續行準備程序，杜因羈押18個月情緒崩潰，當庭怒喊：「徐巧芯那個王八蛋，我沒怎樣幹嘛要重判我們？」

台中地檢署偵辦「假交易、真洗錢」水房洗錢案，查出以「界王」男子蔡仁豪為首的「萬事通金流集團」不法集團，蒐購人頭成立60餘家空殼公司，藉由第三方支付收、撥款，提供給詐騙、賭博集團「大老爺娛樂城」、「武財神」等不法集團金流管道，包括代收代付、銀行圈存解除及被害人和解等業務，從中賺取佣金，從去年底至今的犯罪金流，達到52 億9,834 萬3,204 元，為中部水房之最。中檢今（29日）偵結，將蔡男、集團幹部等15人提起公訴。

台北市議員陳怡君與辦公室主任張惠霖，涉嫌以人頭方式詐領助理補助費，並向營建廠商收取每月近4萬元「顧問費」。檢方依《貪污治罪條例》等罪將2人起訴，士林地方法院近日裁定，自9月3日起延長羈押2個月，並禁止接見、通信，確定2人將在看守所內度過中秋節。