洗錢

調查局高雄市調查處調查官劉晉廷涉任詐團「取簿手」詐欺洗錢案，台中地院今(15)日宣判，依參與犯罪組織、共同詐欺、洗錢等共53罪，判劉男3年6月，可上訴。

科幻災難片《地下城の怪物先生》的導演洪昇揚，近期與投資人林振宇之間的糾紛愈演愈烈，洪昇揚6日的聲明更踢爆林振宇的家人是爆發於2025年的「幣想」詐騙洗錢案的主腦，自己也曾被他遊說投資。此事雖與《地下城の怪物先生》資金糾紛無關，但去年10月洪昇揚已正式向法院提交刑事告訴狀，這件「案外案」風暴正在持續擴大中。

中天主播兼記者「馬德」林宸佑涉收中資、操控輿論等，橋頭地檢署昨（6）日偵查終結，向法院求處合計17年有期徒刑。林宸佑在今天移審橋頭地院，法院裁定連同林宸佑共6名在押被告，全數續押並禁見。

中天新聞記者兼主播「馬德」林宸佑涉入共諜案，指定型節目以每集製作費10萬元，由中方下指示訂出節目內容，捧藍打綠挺紅，另以虛擬貨幣行賄多名國軍取得軍事機密，歷經4個月追查，橋頭地檢署今（6日）依反滲透法、洗錢罪及行賄罪等3項重罪起訴，向法院求處合計17年有期徒刑。

中檢根據警調職務調查報告，認定台中博弈教父陳政谷是剛谷公司實際操控者，透過一組Skype帳號「K」對剛谷公司發出指示，掌控剛谷公司，利用第三方支付「OnePaid」吸收線上博弈賭資及詐款，並洗錢高達438億元，所以這2名關鍵警調的作證至關重大。沒想到，連續2天的詰問，卻從警調供詞中，曝露出更多檢察官粗糙辦案的醜態及手法。

台中地方法院4月28、29日連續開庭審理台中博弈集團案，主要詰問警調2名承辦人員，一位是負責數位證據解讀的高雄市刑大分隊長吳欣儒，另一位則是負責計算犯罪所得的調查官許馨尹。

玩遊戲玩到最後，竟變成詐騙集團共犯？檢警查出，一名曾姓男子疑似把友人帳戶的提款卡和密碼交給詐騙集團，導致4名被害人掉進假投資陷阱，總共損失超過27萬元，進而被控洗錢與詐欺罪。曾男法庭上極力喊冤，強調帳戶是為了玩線上遊戲才向前女友借的，領完錢後早就還給對方，絕對未參與任何詐騙勾當。

鴻海科技集團處長曾新民及協理錢雲儒，涉嫌在辦理鴻海全球擴廠計畫時收受千萬巨額回扣，新北地檢署昨指揮調查局台北市調查處前往鴻海總部搜索2人辦公室及住家，並將2人及曾姓處長的張姓妻子帶回偵訊，檢方漏夜複訊後，今晨以違反《證券交易法》特別背信罪及《刑法》偽造文書等罪，諭知曾姓處長200萬元交保、錢姓協理100萬元交保，2人均限制出境出海，至於曾的太太則涉犯洗錢罪獲請回。

臺中地檢署依據台灣高檢署推行「可疑帳戶預警中心」機制，偵破「富○昌支付」洗錢水房集團案，該集團以「酒款」、「老酒收購」等名義臨櫃提領現金，或將賭資轉帳至賭客指定帳戶，查獲洗錢總金額高達54億9,200萬餘元，逮獲涉案27人。經檢察官偵訊，均認有逃亡、勾串共犯或證人及偽造或湮滅證據之虞，向台中地院聲押禁見陳姓主嫌等9人獲准。全案目前正權利追緝中。

台中商業6主管勾結地產大亨洪岳鵬洗錢36億元，金管會遭撻伐疏於管理後，急於對外解釋此案是金管會主動通報，透過台中地檢署對外澄清，台中地檢署著實公布金管會確實於去年3月檢查時發現有異，直至12月向調查局通報潭子一家分行涉案。此公布無異證明金管會延宕8月才通報，且只報1家，事實上涉案分行有4家。今（25日）金管會再透過中檢發布解釋，「因案情複雜、需交叉比對、整理金流並查證」，絕無延宕通報情事。

台中地檢署偵破以萬里開發負責人洪岳鵬為首的詐欺及洗錢集團，涉嫌勾結台中商銀潭子等4家分行高層主管，以虛設公司行號方式洗錢，總計不法洗錢金額逾36億4,000萬元。中檢聲押洪、2經理獲准，交保3人，並聲請查扣洪等人不法所得計2億6,910萬4,989元。今（23）日偵查終結，將洪及6名分行經理、襄理等依背信、洗錢防制、組織條例等罪嫌起訴，求處重刑。