洗錢

中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦捲入王立強共諜案後，雖已獲不起訴與洗錢罪無罪確定，但衍生法律爭議仍未停歇。龔青認為自己在台期間遭調查局跟監、拍照蒐證，為保留自身紀錄、甚至未來出版回憶錄，向調查局申請提供相關資料卻遭拒。她不服提起行政訴訟，台北高等行政法院今（12日）判決駁回，可上訴。

綽號「純偉」的四海幫幫主張存偉，涉入組織犯罪及洗錢案，昨（11日）遭刑事局拘提到案，今（12日）下午移送北檢複訊。張存偉頭戴鴨舌帽及口罩，並未刻意躲閃鏡頭，而移送時檢警不敢大意，出動除暴特勤隊荷槍戒護，畫面曝光。

北檢偵辦無黨籍立委高金素梅涉詐助理費、違反醫療器材管理法、詐領原住民多族群文化交流協會補助款等案，但她昨（11日）移送北檢複訊時，因身體不適送醫，北檢諭知限制出境出海，擇期再問。而高金素梅助理張俊傑，因涉犯6罪嫌疑重大，且有逃亡、串證之虞，檢方訊問後向北院聲請羈押禁見，法院昨晚裁准羈押。

立委高金素梅昨（10日）一早驚傳遭檢方大動作指揮搜索，她被爆捲入詐領助理費、協會補助款，以及違反《醫療器材管理法》等3案，檢警昨帶回相關17名涉案人士進行約談，其中驚傳金曲歌手Matzka的老婆雲雅舜和岳父張俊傑也涉入其中，張更是高金的前辦公室人物，詐領款項的手法也曝光。

針對引發社會高度關注的詐騙洗錢案，國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄因涉嫌成立水房、透過虛擬貨幣洗錢逾2千萬元，一審分別遭判處10年與15年重刑。在案件上訴高院並獲得交保後，劉向婕於今（5日）下午首度在高等法院門口召開記者會，針對造成社會資源浪費及受害者傷害，在鏡頭前三度鞠躬致歉，並公開反擊丈夫杜秉澄日前的指控。

國民黨立委徐巧芯的大姑夫妻洗錢案今（4日）再度開庭，大姑老公杜秉澄在羈押21個月、獲交保後首度現身。面對鏡頭，杜秉澄難掩怒火，公開指責徐巧芯在涉案後第一時間便「秒切割」，痛批其政治手段沒有道德、沒有底線，更拋重話警告支持者「如果台灣政治人物可以這樣對待家人，她未來會怎麼對你們？」

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與其丈夫杜秉澄，因涉嫌幫詐團洗錢遭各判10年、15年，今（4日）是2人遭押交保後首次開庭，杜秉澄受訪時再次開撕徐巧芯，直言不懂為何被徐切割，還說徐巧芯若繼續在政壇當領導對台灣是災難，還稱有些事情他不敢講，「我們人微言輕，無法跟立委鬥」。

去年震撼全台的台中豐原王家五口命案，被依詐欺、洗錢、恐嚇等罪起訴的李姓女團購主，今（22）日在押解下到臺中地院首度開庭，李女一開口即表示，對於檢察官起訴的所有事實，她全數認罪，也希望與其他被害人和解。不過，被害人王家代理人表示，支持檢察官求重刑，「希望她在有生之年，在獄中完成贖罪」。

台中地檢署偵辦「刷卡換現金」業者結合假投資詐欺集團案，查獲化名「呂俊興」黃姓男子、白姓女子2人，與詐騙集團結合成「一條龍」洗錢模式，讓被害人再剝一層皮！檢警出動兩次搜索行動，將黃男聲押獲准、白女5萬元交保，共查扣虛擬貨幣泰達幣525萬顆（1億 6,000餘萬元）、現金2,100餘萬元，與餐券2,900餘張（約70餘萬元）等物，另聲請保全保全不法所得逾17億元獲准。今（22）日偵查終結，依詐欺、洗錢、組織等罪，將2人提起公訴。

超跑收藏家陳肯特誆稱擁有2輛頂級限量法拉利超跑，以修圖軟體偽造意見書，成功詐得美國經銷商3.2億元。本刊調查，陳肯特長期經營超跑車圈富豪人設，藉此策劃橫跨台、美兩地完美詐騙，冒名律師、偽造文件，成功讓美國買家相信他手上擁有限量名車，跨海匯款，價金到手後迅速切斷軌跡，直到買家驚覺被騙才跨海追款。諷刺的是，支撐他豪奢形象的背後，全是非法線上博弈與洗錢金流，隨著3戶七期豪宅登記在女友名下及騙局細節曝光，其精心營造的富商假面也被揭穿。

本刊報導刑事警察局前年4月間，查獲新北土城一處社區大樓內的詐騙機房，經查這些網站是向美國的公司購買網域名稱，通過美國國土安全調查署HSI協助調查，發現背後負責人是自學天才工程師黃鶴樓。去年一審依加重詐欺、洗錢、組織條例等罪判黃有期徒刑6年8月；黃不服上訴，結果二審判得更重，台中高分院今(15)日依法判處黃有期徒刑12年。全案可上訴。

不只法拉利騙局，檢警也翻出陳肯特更深一層的黑底。陳被認定為 「貴公子娛樂城」「東京娛樂城」線上博弈平台的實際掌控者，透過鉑鈞、豹子等公司經營博弈、洗錢與虛偽增資。