洗錢

九州賭博、洗錢案博奕教父陳政谷、前警政監林明佐，上月中旬獲台中地院裁定各2億元、1,200萬元交保，中檢不服提抗告，經高院裁定撤銷、發回更裁，台中地院裁定加裝腳鐶電子監控。中檢收到裁定後，2度提抗告。陳政谷也表示，為了司法正義，他願意再去關2月。

台中地院重新審理九州涉賭博、洗錢2嫌交保案，經合議庭2小時開會討論裁定，除維持原裁定金額不變，陳政谷、林明佐均要求加裝電子監控腳環。雖陳政谷抵死不願意，但在法警強制下，仍戴上腳環電子監控。

台中地院今（26）日針對台中高分院上午9時發回九州賭博、洗錢案負責人陳政谷、前警政監林明佐交保案，火速於下午4時重新召開羈押庭。陳政谷辯護律師指控起訴檢察官過度膨脹不法金額、前後矛盾、證據薄弱。陪同出庭的起訴檢察官起身回應汙衊檢方、誤導社會大眾，雙方砲火四射。當法官詢問陳是否願意接受電子監控，陳生氣說：「檢察官到底要判我有罪？還是把我漏氣？」「我寧可再押2月，換最後一點人格。」陳拒絕腳環等電子監控。

台中高分院於今（26日）上午針對台中地檢署抗告九州賭博、洗錢案首腦陳政谷、前警政監林明佐交保案，認為抗告有理，撤銷原裁定，發回台中地院更裁。台中地院隨即訂於下午召開羈押庭，陳政谷、林明佐需出庭問訊。

北市新地標「台北天空塔」背信案關鍵被告馬廷海滯留海外，行蹤不明，就在檢方偵辦此案之際，本刊掌握馬廷海主導的港商新朗興業，以台中七期指標豪宅「新朗日匯」為銷售標的，誆稱以「簽訂借款合約取代買賣合約」方式，即新朗表面上向買家借貸，實際上以6折價出售產權，並有律師擔保見證，吸引富商及醫生等近20名購屋者，分別付了至少3千萬元頭期款，但至今仍無法過戶取得房屋，總詐騙金額近10億元，台中地檢署及金管會近來不約而同接獲檢舉，正全力追查金流去向及共犯。

針對詐騙集團結合科技犯罪日增，由刑事局和民間企業、媒體及公益團體發起的「台灣民間反詐騙協會」今（19日）舉辦成立記者會，協會主委許良源強調將推動讓民眾有感的打詐作為，包括跨黨派修法加重詐欺罪刑責及罰金，公益律師協助被害人求償，司法機關加速裁定扣押涉及詐欺犯罪的虛擬貨幣並返還被害人，治安機關委由專業人士對詐騙集團洗錢進行金流、幣流的遠端蒐證。

台中地方法院日前裁定九州博弈集團主嫌陳政谷以新台幣2億元交保，並限制出境、出海等。 台中地檢署對此提出抗告，認為被告涉嫌重大，應繼續羈押。

台中地院審理九州集團涉賭博、洗錢案，本月5日傳訊在押被告集團負責人陳政谷、前警政監林明佐開庭審理第三次延押庭，經合議庭決議，被告陳政谷諭令2億元交保，限制出海、出境8月，交保在外期間不得與同案被告和證人聯繫，每週三、六上午到指定派出所報到。前警政監林明佐尚未裁定。

橋頭地院法官石育恩、桃園地檢署檢察官吳亞芝雙雙捲入詐騙集團，石育恩2024年涉將詐團的黑錢250萬元藏在橋頭地院，他另揪法官團買「太普美術海」建案意圖洗錢掩人耳目；吳亞芝則是幫師男友朱一品監看詐團律師派案群組、鼓勵男友打入詐騙集團圈子，且發覺男友涉詐團卻未主動偵辦，監察院認定2人違失行為重大，已不適合擔任法官、檢察官，昨（13日）公告彈劾，並移送懲戒法院，建請免除法官、檢察官職務，並不得再任用為公務員。

台中地院審理九州集團涉賭博、洗錢案，繼核心幹部劉宗保400萬元交保，台中地院近期召開第三次延押庭，經合議庭審理決議，裁定高階幹部陳奕宏、剛谷負責人李孟修各600萬元交保，國外博弈代理人洪文忠500萬元交保，均限制出海、出境8月，集團首腦陳政谷、前警政監林明佐目前在押、未裁。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁上個月帶花蓮業者赴香港推銷觀光，驚爆同團成員在入境時被捕。據報，該成員為花蓮兆豐農場的陳姓業者，被指控25年前在香港設犯洗錢罪，遭香港警方關押，今（7日）上午在西九龍裁判法院開庭後，法官宣布陳姓業者須還押，不准保釋。

以黃姓男子為首的「高鐵購票蟑螂」詐欺集團，利用假冒的LINE帳號如「速度高鐵」「台灣Q比高鐵專售」，營造8折優惠假象，吸引民眾購買高鐵車票。然而，這些票券竟是透過非法盜刷信用卡取得的贓物。警方經過一年追查，成功破獲該詐騙集團，查獲7名成員，涉及詐欺、洗錢等罪嫌，士林地檢署今日正式起訴。