2016年，鼎興牙材利用多家紙上公司與十多家診所之間有採購交易契約，並附上假發票、診所或醫師開立的支票，向銀行貸款，共有14家銀行及租賃公司放款給鼎興，遭詐貸金額高達37億元。
今年6月中爆發的老牌貿易商潤寅向銀行詐貸案，則是用假的應收帳款取得銀行貸款66億元，「潤寅也是和公股行庫往來都超過10年，去年第四季向銀行增貸，才會拿得到那麼多錢。」知情人士說，這些銀行都被假的應收帳款和契約騙了。
短短2年內，潤寅和鼎興牙材二大弊案就向銀行詐走百億元資金，1位金融業高層就無奈表示：「銀行業只有表面光鮮亮麗，我們是賺賣白菜的錢，操著賣白粉（毒品）的心！」
