刑事局「中部打擊犯罪中心」六大隊第三隊隊長楊承璋透露，去年6月該隊在桃園破獲一個不法集團，涉嫌拘禁、控制人頭，該案逮捕7人，但警方事後持續追查，發現仍有洪男等漏網之魚，迅速另起爐灶，重新招募無業民眾、積欠債務者，逼迫他們提供帳戶供詐團匯款，並充當車手，而這些人頭平日被洪男拘禁在新竹火車站附近旅館「集中管理」。
為了防止人頭落跑，或提領贓款後私吞，該集團採「一對一」方式監控；集團「監軍」與人頭吃住都在一起，片刻不離，而且，為了多弄幾個帳戶，洪男等人先花錢幫人頭治裝，打扮得稱頭，到銀行開戶，之後詐團的贓款匯入該人頭戶，再由洪男等人偽造採購合約，由監控人員陪同，到銀行臨櫃提領贓款，必要時出示合約，佯稱是廠商之間貨款流通，藉此避免行員起疑竇，通報警方。
經過將近半年的蒐證，中打報請新竹地檢署檢察官謝宜修指揮，會同新竹市、高雄市、台北市警方，成立專案小組，去年11月、12月，分別發動兩波搜捕，陸續在新竹、新北、高雄等地，逮捕洪男等6嫌，並查扣現金268萬、存摺、假採購合約等贓證物。
楊承璋指出，洪男集團專門幫以「假檢警監管帳戶」套路行騙的詐團提領贓款，初步估計，這半年來提領超過6千萬，警方訊後依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌，將6人移送新竹地檢署，檢察官複訊後，以該不法集團仍有共犯在逃，且交保後有反覆實施犯罪之虞，向新竹地院聲請羈押洪男等6人，昨天法官裁定准押。
