高雄地檢署今發出新聞稿說明，日前接獲法務部調查局提報，「台灣里國際有限公司」從事犯罪洗錢的相關情資，立即指派重大刑案專組檢察官呂尚恩指揮調查局南部機動工作暫、高雄市調查處，及高雄市警察局苓雅分局等單位組成專案小組，經法院核發搜索票，今年6月3日在高雄、台北、屏東等12處執行搜索，查扣現金約2,900萬餘元，並向法院聲請扣押公司帳戶3,600萬餘元，及1處不動產。
台灣里公司負責人黃柏菖等14名被告遭拘提或通知到案，經檢察官訊問後，認定黃柏菖等6人違反《洗錢防制法》及《商業會計法》等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有羈押之原因及必要，向法院聲請羈押禁見，經法院裁准。
檢方指出，黃柏菖等人涉嫌自2022年1月起，以合法經營的台灣里第三方支付公司作為掩護，購入大量人頭公司，成為該公司的「特約店家」，非法收受無合理來源的大量款項，目前已知掌控人頭公司上百家，全案將由高雄地檢署檢察官持續追查，查明事實真相。
