2022.10.18 05:58 臺北時間

【台人資恐被抓包3】不只洗錢還「洗船名」 台美合作一招揪出藏鏡人真實身分

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時事

由於運送石油等禁制品至北韓涉嫌違反《資恐防制法》,法務部長蔡清祥(圖)呼籲國人嚴守規定,並要求相關單位嚴辦。

由於運送石油等禁制品至北韓涉嫌違反《資恐防制法》,法務部長蔡清祥(圖)呼籲國人嚴守規定,並要求相關單位嚴辦。
美方發現,運油給北韓的幕後主嫌郭記成今年62歲,非常精明,除了懂得租用他國船隻接駁油品避免露餡,甚至將旗下的新東方船運公司,落籍全球第4大的船旗國馬紹爾群島辦理註冊,以利於世界各地航行,後來他懷疑遭美方監控,乾脆將海洋飛馬號更名為M/T Courageous(勇氣號)漂白。
此外,他還成立多家紙上公司,進行循環假交易洗錢,並在國際海運過程中向相關單位不實報關,根據美方情資顯示,海洋飛馬號密集在2019年8月至12月期間,不斷運油給北韓,數額超過150萬美元,全被美國鎖眼間諜衛星掌握。
為了不讓事態擴大,美方趁勇氣號停靠柬埔寨時,透過司法部委託柬國查扣船隻,美國FBI近來也以洗錢罪對郭記成發布通緝。
北韓油輪Saebyol號經常出沒平壤外海接駁黑市油品,已遭聯合國制裁。(翻攝日本外務省官網)
由於郭記成支付陳詩煥在台相關船務費用與船員工資的過程中,出現巨額可疑的金流,並用假交易文件,透過不知情的銀行業者以美元支付買油款項,其中涉及洗錢及地下匯兌,美方已透過法務部委請高雄地檢署與調查局全力偵辦中。
根據立法院2016年7月三讀通過的《資恐防制法》,任何人明知恐怖組織有具體計畫,將引起人員死亡或重傷仍提供資助,可處1年以上、7年以下有期徒刑,得併科1千萬元以下罰金。
美國全球鷹無人機曾拍下北韓利用船舶對船舶方式,在公海接駁黑市油品(圖),而後改為深夜運油仍被衛星蒐證。
上元堡輪號油輪因運油北韓,船東與油商等相關業者已遭高雄地院判刑。(翻攝marinetraffic.com)
過去台美合作攜手偵破多件國人與北韓貿易往來觸法案例,其中不乏資恐案件,或涉及報關不實的問造文書案,包括高雄地院在今年4月間,審結上元堡輪號黃姓船東涉嫌與溫姓共犯等人轉賣油品至北韓,合議庭依造資恐等罪,判刑相關被告1年2個月至6個月不等刑期。
此外,前高院法官江國華與兒子江衡也被控在2017年間透過中國人士租用2艘貨輪,從北韓南浦港載送4萬多噸、價值約200多萬美元的無煙煤至越南轉售牟利,江氏父子認罪,但未涉及資恐,台北地院依偽造文書罪准予緩刑。
高雄地檢署指揮調查局追查油商陳詩煥等人,涉嫌運油北韓與地下匯兌的資恐案件,對案情三緘其口。
台中地檢署偵辦北斗星號油輪涉嫌偷賣柴油給北韓,檢方也依偽造文書及違反《商業會計法》等罪,起訴經營海上加油站的業者及緬甸籍船長6人。
法務部一再呼籲國人切勿與北韓從事油品等禁制產品往來,以免觸法,由法務部長擔任召集人的資恐審議委員會也多次公告制裁名單,與凍結相關人的資產,以打擊恐怖主義擴張。
更新時間|2023.09.12 20:44 臺北時間
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