由於遭詐騙款項，第一時間被轉匯到的詐騙集團找來的第一層人頭帳戶，如果被害人及時報案，檢警不但會立刻通報銀行凍結，即有機會追回遭騙款項，若款項遭詐騙集團提領後，即形成斷點，集團成員會再轉匯到其他帳戶藏匿，形成第二道帳戶，後續金流即不易查出，越後面的帳戶所累積的金額越龐大，但檢警想追回遭騙款項的難度也更高。
檢警查出，該集團有成員曾加入柬埔寨詐騙行列，一同將台灣人當成豬仔凌虐，由於鬧上國際新聞版面，柬國警方大肆掃蕩，該批成員混不下去，竟回台另起爐灶犯案。
「茶董」等人從詐騙車手中物色一批逞兇鬥狠的彪形大漢充當幹部，仿效柬埔寨詐騙集團手法，透過網路或臉書散佈求職訊息，內文多提到「急用錢、短期、兼職、配合公司專員作業、無經驗男女皆可、20歲以上，工作5到7天可領15到20萬元」等關鍵字，當求職者上門至指定民宅面試後，該集團即派出凶神惡煞亮出刀械，將被害人綑綁並蒙眼載到其他地點藏匿。
除了中壢及淡水二案外，近月全台發生多起類似案例，包括高雄有求職者被關在鐵皮屋，另有人被囚禁在宜蘭礁溪溫泉旅館，諸如此例的求職詐騙遍及全台，共同點都是以高薪利誘，拿到網路帳密後當人頭帳戶使用。
早年類似的手法是每本存簿3千元為代價，近年的每個人頭網路帳戶則飆漲到15萬元上下，有的詐團首腦為了安撫賣帳戶的求職者，還會做好教戰守則，與求職者互通假訊息，製作不實求職對話，等到東窗事發後，提供帳戶的求職者被檢警約談後，再以此脫罪，佯裝成也是不知情的被害人，有的法官見提供帳戶者的當事人年紀輕輕，心一軟輕判或判無罪，殊不知，根本是在助長詐騙風氣。
最惡劣的是，「茶董」集團變本加厲，竟連這筆黑心錢都想省，用暴力式的黑吃黑手段，將求職者囚禁凌虐，形同無本取得人頭帳戶擴大詐騙規模，幸好檢警及時破獲，才沒讓風暴擴大。
曾任檢察官的律師連思藩表示，由於全案至今收押近20人，多人交保，加上仍有共犯未到案，顯見背後有龐大犯罪結構，依照目前曝光案情來看，相關被告已涉及殺人或傷害致死、妨害自由、加重詐欺、違反組織犯罪條例、遺棄屍體、洗錢、傷害及餵毒的毒品危害防制條例等8罪，主嫌恐遭求處死刑。
連思藩也提醒，民眾求職時務必小心，切勿貪小便宜，輕易交出個人證件或交付金融帳密；由於網路詐騙手法日益翻新，民眾對於網路購物、交友網站或遊戲點數支付更要謹慎。
