2023.11.14 05:58 臺北時間

【理專涉澳豐詐騙1】利用銀行VIP室取信客戶 揭無良理專詐騙手法

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財經理財
澳豐在台銷售管道兆富找上銀行理專合作,販賣非法金融商品。
澳豐在台銷售管道兆富找上銀行理專合作,販賣非法金融商品。
本刊日前接獲爆料,台灣史上最大金融詐騙案—澳豐案,共有7家銀行理專、行員涉案,疑似私下和澳豐在台銷售公司兆富合作,向銀行客戶推薦澳豐非法金融產品。
10月中,受害人Ginny帶著厚厚資料向本刊投訴,「我先生在科技業工作,公司薪轉戶是國內知名銀行之一,該行張姓理專因此認識我先生,並向他推薦澳豐金融商品,我們夫妻倆從2015年起陸續投入2千萬元養老金,現在一夕蒸發,還好我們都還在工作,只能繼續努力賺錢。」Ginny苦笑說。
本刊進一步和Ginny的先生Andrew聯繫,Andrew氣憤指出,張姓理專告訴他,澳豐金融產品是私人銀行業務,「全身穿金戴銀的理專,還約我在銀行的VIP室,讓我們鬆懈心防,誤以為是高檔私募基金,期間換匯、匯款也都是理專在銀行協助辦理,沒想到竟是騙局,連理專也賣詐騙商品。」
本刊調查,受害的不僅Andrew夫婦,澳豐受害人自救會召集成員Michael透露,目前自救會統計因銀行理專推薦購買澳豐產品的受害人多達15人,共有渣打銀、聯邦銀、日盛銀(現已被併入北富銀)、國泰世華銀、北富銀、元大銀、永豐銀七家國內銀行理專涉嫌私下違法販售,「甚至有些受害人的匯款單,還是理專填寫的。」
Michael更憤怒指控,「澳豐在台銷售管道兆富,不僅大舉挖走銀行理專,還挖牆角,把高資產客戶也帶去兆富,後來還與在職的理專或行員合作銷售非法的境外金融商品,真是囂張到極點。」
像讓Andrew受害的張姓理專的丈夫,原先也在另一家銀行任職,後來辭職去兆富,「因為是理專出身,所以介紹金融商品頭頭是道,邏輯清楚,讓我們不疑有他。」Andrew越說越氣,還透露他10月中已向金管會、銀行投訴,「目前銀行有約我聊過,金管會還沒答覆。」
本刊調查,總公司設在賽普勒斯的澳豐,5月底正式宣告清算倒閉,而澳豐母集團—香港旭暉金融集團(EASTHILL Financial Group Limited)旗下2家外匯經紀商:城信資本英國(City Credit Capital Ltd., CCCUK)、城信資本納閩(City Credit Capital(Labuan)Ltd., CCCL)也相繼宣告倒閉,這樁世紀騙局連環爆,造成全台1.3萬名投資人受害,目前詐騙金額已攀升至2千億元。
由於澳豐已向賽普勒斯證券交易委員會(CySEC)申請自願放棄經營,澳豐指定的清算人也已進場接管,考量逾9成受害人為台灣人,澳豐指定清算人為了解澳豐案受害情況,也同時委託台灣民間機構一併參與調查。
8月底,澳豐首度舉辦受害投資人線上會議,澳豐實際負責人董身達並未直接面對投資人,反而委由澳豐指定清算人委任律師和財務顧問出面說明,讓投資人大失所望,迄今投資人仍未拿回投資金額。
更新時間|2023.11.14 05:59 臺北時間
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