2024.04.23 05:58 臺北時間

【徐巧芯捲洗錢案3】網路洗錢急到臨櫃當車手 劉向婕5手機遭扣成瓦解詐團破口

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時事
國民黨立委徐巧芯日前痛批政府打詐不力,如今自己家族也捲入詐騙案。(資料照片)
國民黨立委徐巧芯日前痛批政府打詐不力,如今自己家族也捲入詐騙案。(資料照片)
本刊調查,劉向婕與丈夫杜秉澄替詐團以泰達幣洗錢案至少4件,早在去年檢警針對第一案及第二案就進行查緝,但沒讓徐巧芯大姑得到教訓,反而讓她賊心愈大,因他們屬於詐團洗錢的第三層、第四層帳戶,容易切斷與詐團的聯結,躲過刑責,加上只要把錢轉成數位貨幣再匯出,就有近一成獲利,才會向親友借款擴大「事業」,劉向婕原本僅是透過網路交易犯案,但業務多到她要下海當車手,去年9月直接到銀行臨櫃提款及匯款百萬元。
劉向婕與丈夫在第一案及第二案中躲過刑責獲不起訴後,第三及第四案承辦警方鍥而不捨追查,發現杜秉澄夫婦的相關帳戶仍持續幫詐騙集團洗錢,並掌握金流等新事證,便另報請台北地檢署及台中地檢署檢察官指揮偵辦。
辦案人員這次查獲杜秉澄夫婦使用的5支手機,發現他們的LINE對話提及「盤口、出事賠償、警示、修車」等詐騙集團用語,劉向婕去年9月更親自下海當車手,到銀行櫃台提款及匯款,因事證比前2案明確,3月27日和丈夫杜秉澄及共犯林于倫遭羈押禁見。
警方不因前2案不起訴而氣餒,捲土重來勾稽出至少5層的資金流向,發現除了杜秉澄夫婦的相關帳戶與被害人有關,劉向婕娘家也有相關資金投入。知情人士指出,檢警懷疑杜秉澄與妻子家族有其他人投資此一洗錢集團,但第一階段的辦案重心仍是鎖定杜秉澄夫婦等共犯的洗錢犯行,對於家族其他人是否投資洗錢集團仍按兵不動,未展開偵辦,不料,未久即遭徐巧芯自爆。
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更新時間|2024.04.23 05:59 臺北時間
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