2024.04.23 05:58 臺北時間

【徐巧芯捲洗錢案4】陳文茜、吳淡如遭詐團冒名 「飆股賺4倍」狂吸金

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時事
飆股詐騙集團以購買泰達幣方式,透過徐巧芯的大姑劉向婕洗錢。圖為警方破獲「泰達幣」詐團。(警方提供)
飆股詐騙集團以購買泰達幣方式,透過徐巧芯的大姑劉向婕洗錢。圖為警方破獲「泰達幣」詐團。(警方提供)
檢警查辦立委徐巧芯大姑劉向婕替詐騙集團洗錢案,發現知名主持人陳文茜及知名作家吳淡如都被詐騙集團冒名,詐騙集團以投資飆股可賺4倍為名,以LINE吸引多名被害人投資,被害人匯出款項後,經層層轉匯,再透過向劉向婕與其丈夫杜秉澄購買泰達幣方式洗錢,被害人血本無歸。
本刊調查,2022年12月間,詐騙集團以有飆股可以獲利4倍為由,透過LINE化名為「陳文茜」、「陳益德」、「Diana」向陳姓被害人招攬投資,被害人匯款到詐團指定的第一層帳戶,款項即轉匯至劉向婕所持有、戶名為京品國際的玉山銀行帳戶,再轉匯至助理吳沂珊兆豐國際商業銀行,最後匯至杜秉澄所申設的個人帳戶買泰達幣,再立即將泰達幣轉入詐騙集團指定的加密貨幣錢包。
2022年12月底,一名家住台北市的張姓被害人,在LINE接獲自稱飆股女王「林恩如」及文學作家「吳淡如」老師助理招攬投資股票,還提供虛假的投資軟體讓被害人看盤;張依對方指示匯款,錢隨後轉至杜秉澄經營的漢澄稀土材料公司帳戶,再轉至妻子劉向婕的台北富邦銀行戶頭,接著劉再將款項購買泰達幣,由杜秉澄轉交至詐騙集團指定的加密貨幣錢包帳戶,讓被害人至今無法追回遭騙的金額。
他們涉犯至少4件洗錢案,其中在第一案及第二案中,檢警在2022年底將他們用來交易泰達幣的漢澄稀土、京品國際等公司及個人帳戶,陸續列為警示帳戶而無法使用,卡住不少資金還得賠錢給買虛擬幣的客戶,去年4月杜秉澄夫婦於是找來好友林于倫開設東霖公關顧問公司,繼續做虛擬幣買賣,且作風越來越大膽。
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飆股詐團冒用作家吳淡如名義招募投資,再透過徐巧芯大姑洗錢。(翻攝網路)
知情人士指出,杜秉澄、劉向婕夫婦去年遭查辦後,並未因此低調,杜仍經常提及徐巧芯是家族成員,加上找來當人頭開設東霖公關顧問公司的林于倫是民進黨員,杜秉澄夫婦更安心洗錢,去年7月起短短一個多月,即涉嫌利用東霖公關顧問公司帳戶,收受飆股詐騙集團多位被害人匯2,700餘萬元,隨即故技重施,以購買泰達幣方式層層轉匯,劉向婕受丈夫杜秉澄指示,更直接到銀行臨櫃提款及匯款。
檢警查出,劉向婕、杜秉澄夫婦共開設緯泰創意行銷公司、漢澄稀土、京品國際、東霖公關顧問有限公司,並用公司相關帳戶買賣泰達幣洗錢,也查出這些公司的資金有部分來自劉向婕娘家,徐巧芯4月14日主動澄清時,證實婆婆曾向銀行貸款千萬元給劉向婕與杜秉澄開設公司,其中是否包含徐給婆婆的100萬元,有待檢警釐清。
更新時間|2024.04.23 05:59 臺北時間
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