【全文】律師涉洗錢、警所長助黑吃黑　檢擴大追查台版柬埔寨案

上週五士林地檢署再針對「台版柬埔寨」案提起第二波偵結，依強盜、違反《貪污治罪條例》及洗錢等罪，起訴首腦「藍道」杜承哲、收賄的北市大同警分局寧夏路派出所長葉育忻，以及涉嫌洩密、洗錢的律師陳士綱共8人，將集團主嫌、收賄所長及洩密律師一網打盡，隨著案件偵結，諸多偵查內幕也跟著曝光。

士林地檢署偵辦這起受害逾300人的求職詐騙案，創下2項紀錄，一是破獲首起以虛擬幣行賄的案件；二是首件在聲請扣押不法所得部分，獲得境外交易所同意協助，直接將相關不法所得轉進執法人員指定的虛擬錢包，此舉成為未來追償或沒收的一大助力，也為日後詐騙集團案件的偵查，提供新的辦案模式。

虛擬幣行賄　追查困難

本刊調查，年僅28歲的主嫌杜承哲，原本是詐騙集團小咖的「收簿手」，綽號「藍趴」，因為名稱聽來不雅，後來坐大變首腦才改稱「藍道」，杜創新將詐騙所得轉成虛擬貨幣，以此洗錢及行賄警察和律師，由於虛擬貨幣有隱密、不易查金流等特性，增加檢方追查的難度。

所幸邪不勝正，士檢承辦主任檢察官曾揚嶺及檢察官江玟萱透過團隊合作，查出詐團洗錢方式，先是將騙得的新台幣轉成美元，再轉賣成虛擬幣，最後經過多層移轉後，進到特定的數個人頭虛擬錢包中，檢方在清查1,500多筆實體銀行帳戶與上萬筆虛擬貨幣帳戶後，分析比對出不法所得最終流入的虛擬錢包，都是由主嫌杜承哲所實際持有，接著將他所持有的虛擬錢包對應的移轉紀錄，利用數位跡證交叉比對，才一舉揪出杜嫌和收賄所長及洩密律師的犯罪手法。

檢警向下追查，從杜的「冷錢包」金流查到收賄所長葉育忻、洩密律師陳士綱收受髒錢的鐵證，但由於杜男的冷錢包不時還會匯出大筆款項給其他虛擬錢包，恐有更多更高階的公務員涉嫌收受賄賂、長期被豢養；另外，詐團所使用的最大虛擬錢包截至目前尚未查扣，不排除幕後還有更大咖藏鏡人在操作，檢方正擴大追查，務必做到除惡務盡、斬草除根。

偽裝律師費　移轉贓款

除了可能有其他公務員涉案，更離譜的是，杜承哲還涉嫌收買律師陳士綱幫忙洗錢。本刊調查，杜與陳長期交好，只要有組織成員被逮，就會立即找陳派任所內的律師處理，表面上看似幫成員找律師辯護，實際上卻是「盯場」，監控成員在訴訟過程中的供詞，避免窩裡反供出組織其他成員，以及方便杜掌握檢警辦案進度，逃避緝捕。

檢方認為，陳姓律師去年5月知悉杜男以詐騙為業，仍持續收受杜轉來價值新台幣778萬元的虛擬貨幣，由於金額超出一般律師一案收受10萬至20萬元律師費的行情，檢方懷疑這筆錢極可能是替集團洗錢，但刻意偽裝成律師費匯給陳，並在另一名共犯到案隔2天，火速成立一家建設公司籌備處，將這些黑心錢轉進籌備處的戶頭，涉嫌洗錢及隱匿資金流向。

檢方蒐證並發現，陳士綱除了幫助洗錢，還涉嫌洩露偵查祕密等情。陳是事務所的主持律師，會介紹所內其他律師替詐騙集團成員辯護，所內律師每每開完庭便向陳報告開庭狀況，陳士綱取得關於呂姓共犯「呂就是認自己的」「所有問題全都不知道，只有對人頭施暴」等重要供述，竟洩露給當時尚未到案的杜承哲，讓杜得以事先勾串同案證人、被告，增加查緝難度。

由於陳士綱長期替黑道辯護，有「黑道律師」之稱，這次與藍道詐騙集團合作，提供從詐騙、洗錢到脫罪等一條龍服務，其中是否有更多不為人知的黑幕，檢方亦將一併深入追查。

本刊調查，杜承哲父母離異，多年前意外認識家境小康、擁有知名大學醫學背景學歷的女友，雙方論及婚嫁，但2人身分地位懸殊，受到女方父母反對，沒想到杜承哲為了迅速致富，竟鋌而走險做起詐騙集團的勾當。

收簿手翻身　自立詐團

杜男先從詐團的小角色收簿手做起，第一次被逮後為了求輕判與被害人和解，但因沒錢賠償，又回頭幹起詐騙，二度被逮後又為了賠錢，不斷墜入地獄循環，最終無法自拔。雖然杜嫌一直在賺黑心錢，但他長相清秀的女友堅信浪子回頭，仍和他結婚、生子，孩子今年已1歲多。

去年9月，杜自立門戶，鬧出轟動社會的台版柬埔寨案，這起以求職為名的詐騙案，共有307人受害，遭囚禁的61人中，共釀3人死亡，士檢去年11月破獲後，詐團29名成員遭到起訴，核心幹部陳樺韋、傅榆藺甚至被檢方具體求處無期徒刑。

外界原以為陳樺韋、傅榆藺是台版柬埔寨案中最大咖的嫌犯，但因2人指證歷歷，強調早一步開溜的杜承哲才是集團幕後首腦，因此讓「杜承哲」之名浮上檯面，成為檢警首要緝捕的對象。

不過，杜承哲不僅未低調避禍，今年2月還在台中另起爐灶，組織一批新血成立「水房」，由他負責牽線境外詐欺機房、後端詐欺團隊，詐騙32人，不法取得2,353萬元，再將贓款分給同夥，保留收受總額11.5％為該集團報酬。

警察淪共犯　洩露個資

今年4月，杜承哲等人為黑吃黑部分贓款，竟要時任北市大同分局寧夏路派出所長的葉育忻，偽造一張「法院交保單」，杜等人再向境外詐欺機房出示此單，營造台灣詐團成員遭查獲、贓款也遭沒收的假象，藉此黑吃黑，但最終仍難逃辦案人員法眼，被逮個正著。

涉犯本案的葉育忻今年41歲，曾任刑事局二線三星偵查正，但他紀錄不良，不僅被前女友指控偷錢、盜刷信用卡，還曾在國道酒駕發生車禍，最終被降調大安分局，2020年底調任寧夏路派出所長，這回捲入詐團事件，他矢口否認涉案。

據悉，葉育忻之所以結識杜承哲，是因杜在2021年曾向他報案，葉從而知悉杜有詐欺前科，決定吸收他當線民，卻禁不起金錢誘惑，反成為杜的幫凶，私下利用職權查個資，讓杜男得以掌握詐團相關人員的個資及調查資料。葉陸續收受杜200萬元現金賄賂及價值109萬元的虛擬貨幣，甚至在生日時大言不慚地向杜索討禮物，獲得價值220萬元的賓士車。

葉育忻大撈黑心錢，但他認為現金跟虛擬貨幣都好藏，反而是賓士名車與他的公務員身分不搭，因此請託關係匪淺的劉姓女友人借名登記，並由劉女開設虛擬幣帳戶，再由杜將價值超過百萬元的泰達幣匯入，賓士車則在4月以150萬元賣掉。

辯稱幫朋友　否認犯行

葉育忻辯稱，賣車所得的150萬元原要給杜妻，因劉女喊沒錢，他才將其中的68萬元裝在牛奶盒中，請快遞送給劉，剩下的錢則放在辦公室，準備日後作為公關使用。至於查個資部分，葉則辯稱只是幫朋友忙，但不管他如何開脫，也無法改變他收受詐團虛擬貨幣的事實，知法犯法恐罪加一等。

至於年僅28歲的主嫌杜承哲，可以在短短40天內詐騙得手4億元，難怪詐騙案猖獗，如今儼然已成為民怨之首，該集團首腦從謀財變本加厲成害命，還勾結執法人員共同犯案，以及利用虛擬幣賄賂、轉移贓款，就是要掩飾犯行；所幸檢警人員鍥而不捨，勾稽出虛擬貨幣行賄金流，將集團成員一一瓦解，也宣示了檢警聯手打詐的決心。

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