2017.10.23 07:00 臺北時間

【兆豐再出包】泰國子行爆監守自盜 4年溢領3300萬

mm-logo
時事
兆豐金控一名泰國籍會計主管陳美華,利用職務之便溢領匯差,之市越偷膽子越大,開始虛增大筆費用,日積月累總計偷了3,600多萬泰銖。
兆豐金控一名泰國籍會計主管陳美華,利用職務之便溢領匯差,之市越偷膽子越大,開始虛增大筆費用,日積月累總計偷了3,600多萬泰銖。
兆豐金控最近弊端連環爆,繼兆豐銀行紐約子行因違反美國洗錢防制規定,遭美方重罰57億元後,再被控超貸給台灣海陸運輸集團(TMT)及助中資炒作大同案,如今本刊又接獲爆料,今年7月兆豐泰國子行3名行員竟然虛增客戶外匯實際兌換金額及行政支出費用,4年來溢領3,300萬元,離譜的是,兆豐銀行總行每年稽核均未查覺,內控機制形同虛設。
兆豐銀行紐約子行因違反美國洗錢防制規定,去年8月遭美重罰57億元,創下國銀史上最高海外罰款紀錄,針對後續處置,金管會10月2日正式提出檢討報告指出,兆豐銀已提出改善計畫,預計明年首季完成內控改善。
兆豐銀行泰國子行竟發生泰籍行員四年多來監守自盜約新台幣3,300萬元。(翻攝Google Earth)
兆豐面臨多事之秋之際,本刊接獲爆料,兆豐銀行泰國子行又傳出離譜的內控疏失,1名泰國籍會計主管Ms. Walaiporn(中文名:陳美華)夥同另2名同為泰國籍行員,涉嫌盜取銀行公款,時間長達4年,累積達3,300萬元。
兆豐已啟動緊急應變措施,除了報警求償外,也申請保險理賠泰銖400萬元,相當於台幣360萬元;泰國子行主管在案發後立刻赴泰國央行報告案情,並持續通報後續處理情形;案發期間其他監督及相關人員均予調職、記過或申誡處分,連台籍總經理也被換掉。
更新時間|2023.09.12 20:25 臺北時間
延伸閱讀

支持鏡週刊

小心意大意義
小額贊助鏡週刊!

每月 $79 元全站看到飽
暢享無廣告閱讀體驗

更多內容,歡迎 鏡週刊紙本雜誌鏡週刊數位訂閱了解內容授權資訊

月費、年費會員免費線上閱讀動態雜誌

線上閱讀

更多內容,歡迎 鏡週刊紙本雜誌鏡週刊數位訂閱了解內容授權資訊

月費、年費會員免費線上閱讀動態雜誌

線上閱讀