3月2日、3月5日及4月3日，刑事局偵四大隊第三隊組成的專案小組，先在金門水頭碼頭通關中心，逮捕準備逃往中國的地下匯兌集團陳姓主嫌，再拘提共犯6人到案，徹底瓦解整個詐騙集團。
專案小組表示，該詐騙集團以竹聯幫豹堂台中分會的葉姓會長為首，他們在台中市開設一家租賃車行當作掩護，再由集團中的陳姓幹部負責吸收車手頭、車手等詐騙成員，負責提領、收取贓款，再將款項交給葉嫌。警方在今年1月23日先偵破該車手集團，將葉姓主嫌等21人逮捕到案。
專案小組追查溯源，發現負責幫該集團洗錢的陳嫌也擔任主要幹部，經常赴台中市北屯區一間郵局，將詐欺贓款存入地下匯兌帳戶，以新台幣匯往中國，再以人民幣提領洗錢。警方跟監蒐證後，終於將他們一網打盡，訊後依組織犯罪、詐欺、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送台中地檢署偵辦。
