本刊調查，主嫌杜承哲將詐騙所得轉成虛擬貨幣，以此洗錢及行賄警察和律師，由於虛擬貨幣有隱密、不易查金流等特性，增加檢方追查的難度。
所幸邪不勝正，士檢承辦主任檢察官曾揚嶺及檢察官江玟萱透過團隊合作，查出詐團洗錢方式，先是將騙得的新台幣轉成美元，再轉賣成虛擬幣，最後經過多層移轉後，進到特定的數個人頭虛擬錢包中，檢方在清查1500多筆實體銀行帳戶與上萬筆虛擬貨幣帳戶後，分析比對出不法所得最終流入的虛擬錢包，都是由主嫌杜承哲所實際持有，接著將他所持有的虛擬錢包對應的移轉紀錄，利用數位跡證交叉比對，才一舉揪出杜嫌和收賄所長及洩密律師的犯罪手法。
檢警向下追查，從杜的「冷錢包」金流查到收賄所長葉育忻、洩密律師陳士綱收受髒錢的鐵證。更離譜的是，杜承哲還涉嫌收買律師陳士綱幫忙洗錢。本刊調查，杜與陳長期交好，只要有組織成員被逮，就會立即找陳派任所內的律師處理，表面上看似幫成員找律師辯護，實際上卻是「盯場」，監控成員在訴訟過程中的供詞，避免窩裡反供出組織其他成員，以及方便杜掌握檢警辦案進度，逃避緝捕。
檢方認為，陳姓律師去年5月知悉杜男以詐騙為業，仍持續收受杜轉來價值新台幣778萬元的虛擬貨幣，由於金額超出一般律師一案收受10萬至20萬元律師費的行情，檢方懷疑這筆錢極可能是替集團洗錢，但刻意偽裝成律師費匯給陳，並在另一名共犯到案隔二天，火速成立一家建設公司籌備處，將這些黑心錢轉進籌備處的戶頭，涉嫌洗錢及隱匿資金流向。
檢方蒐證並發現，陳士綱除了幫助洗錢，還涉嫌洩露偵查祕密等情。陳是事務所的主持律師，會介紹所內其他律師替詐騙集團成員辯護，所內律師每每開完庭便向陳報告開庭狀況，陳士綱取得關於呂姓共犯「呂就是認自己的」「所有問題全都不知道，只有對人頭施暴」等重要供述，竟洩露給當時尚未到案的杜承哲，讓杜得以事先勾串同案證人、被告，增加查緝難度。
